Artículos recientes

     Parece inminente la acción de las autoridades de Estados Unidos contra altos funcionarios de Venezuela por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el diario...

   La sociedad estadounidense cohabita con un recurso estratégico que es una parte fundamental del mundo empresarial y político: el “lobby” o cabildeo. Esto no es más que “gestionar con...

A mediados del año pasado durante una reunión sostenida en Miami con miembros de la directiva de un banco, un alto gerente del área de riesgos operativos me preguntó cómo podía traducir al español...

Estoy seguro de que todos nos sentimos medianamente satisfechos cuando vemos que las cosas se están haciendo bien… o por lo menos cuando hay gente tratando de hacerlas bien. Este comentario lo hago...

Decir que el sector de los bienes raíces es utilizado para legitimar dinero de procedencia ilícita no es nada nuevo. Sin embargo, las cifras que recientemente publicó el diario New York Times sobre...

Detectar el financiamiento del terrorismo es una de las tareas más complicadas que enfrentan los oficiales de cumplimiento. Este desafío es aún mayor cuando el hecho es ejecutado por una célula...

Si algo ha caracterizado el mundo del cumplimiento bancario latinoamericano este año 2014 ha sido FATCA. Estoy seguro de que muchos coinciden conmigo. Las instituciones financieras de la región han...

Recientemente leí un artículo compartido por Kieran Beer –editor jefe de Moneylaundering.com- sobre un médico de Detroit que se declaró culpable de 16 cargos de fraude, lavado de dinero y otros delitos por suministrar tratamientos de quimioterapia a clientes que no tenían cáncer.

El doctor Farid Fata diagnosticaba cáncer solo para facturar costosos tratamientos al seguro estatal estadounidense Medicare y a varias aseguradoras privadas. En total, el médico emitió facturas por US$ 225 millones por tratamientos de cáncer, muchos de los cuales no eran necesitados por sus pacientes, según reconoció en la corte.