Recientemente leí un artículo compartido por Kieran Beer –editor jefe de Moneylaundering.com- sobre un médico de Detroit que se declaró culpable de 16 cargos de fraude, lavado de dinero y otros delitos por suministrar tratamientos de quimioterapia a clientes que no tenían cáncer.
El doctor Farid Fata diagnosticaba cáncer solo para facturar costosos tratamientos al seguro estatal estadounidense Medicare y a varias aseguradoras privadas. En total, el médico emitió facturas por US$ 225 millones por tratamientos de cáncer, muchos de los cuales no eran necesitados por sus pacientes, según reconoció en la corte.
Por Juan Alejandro Baptista. El 20 de agosto tendré la oportunidad de moderar una sesión con diversos periodistas que dará inició al XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Dinero y...
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Como parte de la necesaria evolución del antilavado latinoamericano, es fundamental que los reguladores, autoridades y entes de seguridad asuman una posición más proactiva. No me...
Por Juan Alejandro Baptista. Caminaba por la peatonal Florida de la bella ciudad de Buenos Aires, cuando recibí una llamada: “Tengo un comprador para mi auto, pero hay varias cosas que me parecen...
En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis...
Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría...
El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento....
Un oficial de cumplimiento que trabaja en una empresa de valores me comentaba que estaba buscando cambiarse para una empresa que le ofreciera más oportunidades de...
