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No podemos negar que la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos dejó un agradable sabor en la boca. La salida de Bolivia de la “lista gris” y la de Venezuela del grupo de países...

Walt Disney utilizaba y creía en una frase que usaba con frecuencia: “keep moving forward” (mantente avanzado). A pesar de ser un gran empresario, en una oportunidad se declaró en bancarrota, pero no se dejó amilanar por la difícil situación y luego de años de esfuerzo logró crear el imperio de entretenimiento que lleva su nombre.

Muchas veces “mantenerse avanzando” no es una opción, sino una obligación. Tal es el caso de quienes tienen la responsabilidad de luchar contra el crimen financiero. Quienes piensen que en su país o empresa ya se hizo todo lo que era necesario en materia antilavado deben escuchar a Disney.

En el primer mandato de Barack Obama la estructura antilavado de EE.UU. mostró un resultado histórico: una multimillonaria recaudación producto de acuerdos y multas impuestas a los bancos que incumplieron las regulaciones ALD y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Esta actitud regulatoria se fortalecerá, porque los “gringos” ya descubrieron lo lucrativo que puede resultarpara el gobierno la lucha ALD / CFT.

       En esta nueva etapa de Lavadodinero.com queremos ofrecer un espacio de difusión, discusión y aprendizaje: los Blogs ALD. Esta sección será un punto de encuentro...