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¿Qué significa ser un sujeto obligado o regulado?

Nov 4, 2019 | Capacitación, Novedades de Plus Comply

Un sujeto obligado es aquel que, por ley o regulación, debe cumplir con régimen especial de cumplimiento para ayudar a las autoridades a combatir delitos.

3 Aspectos a tomar en cuenta cuando decides hacer una formación online en compliance

Oct 30, 2019 | Capacitación, Novedades de Plus Comply

La formación online en compliance más que un simple requisito es una obligación para la mayoría de las empresas reguladas.

Cómo crear un programa efectivo de capacitación para la compañía

Oct 29, 2019 | Capacitación, Novedades de Plus Comply

Un programa efectivo de capacitación sobre temas de cumplimiento nunca debe faltar por seguridad del futuro de la empresa. Descubre por qué en este posts.

3 beneficios de hacer cursos en línea

Oct 29, 2019 | Capacitación, Novedades de Plus Comply

Capacitarte utilizando cursos en línea ofrece ventajas que no pueden ser ignoradas. Si estás leyendo este blog, es posible que estés planteando hacerlo.

La importancia del compliance para el empresario moderno

Oct 25, 2019 | Capacitación, Novedades de Plus Comply

Hoy muchas empresas están siendo obligadas a implementar procesos orientados a cumplir con normas, regulaciones y leyes que al empresario moderno preocupa.

Protegido: Webinar Riesgo de Corrupción – Del Riesgo Legal al Riesgo Reputacional

Oct 10, 2019 | Capacitación

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“Hay muchos más reportes (de operaciones sospechosas) asociados al delito de corrupción en la región”

Sep 5, 2019 | Entrevistas

La lucha contra la corrupción y los desafíos que enfrentan los bancos latinoamericanos en la actualidad fueron dos de los temas abordados por Sergio Espinosa, presidente de GAFILAT y director de la Unidad de inteligencia Financiera de Perú, durante una entrevista concedida a Plus Comply.

Plus Comply y Marcus Evans ratifican alianza para eventos regionales

Ago 7, 2019 | Novedades de Plus Comply

Plus Comply y Marcus Evans ratificaron su acuerdo para la promoción de actividades de capacitación sobre los temas de cumplimiento, prevención del lavado y anticorrupción para los líderes corporativos de la región.