Por Rachael Lee [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), no solo aplicó obligaciones de revisión y administración de información excesivas al Servicio de...
Por Rachael Lee [email protected] abogado de Los Angeles Richard Purtich y el oftalmólogo Steven Cooperman tienen una larga y lucrativa historia juntos; una que los fiscales de EE.UU. alegan los llevó a los ardides de lavado de dinero de Milberg...
Un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por una institución bancaria mexicana fue uno de los elementos manejados por las autoridades policiales para iniciar una investigación en contra del alcalde del Municipio Benito Juárez (Cancún), Gregoria Sánchez, quien...
Por Brian [email protected] bancos y negocios de servicios monetarios de Estados Unidos temen verse abrumados por una cantidad enorme de trabajo si el proyecto de dos agencias gubernamentales para reducir, o eliminar, el monto mínimo de US$3.000...
Por Brian MonroeBulgaria fue identificada como destino de la actividad del financiamiento del terrorismo y por sus debilidades en las leyes antilavado de dinero (ALD) en un par de informes publicados el miércoles. La comisión parlamentaria del país indicó que los...
Una nueva obligación de registro emitida por la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) podría sentar las bases del cumplimiento antilavado para los fondos de riesgo –hedge funds—en el futuro. La regulación requiere que los...
El presidente George W. Bush convirtió en ley el proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004.Aprobado la semana por ambas cámaras en el Congreso de EE.UU., el proyecto...
Por Edwin Granados Ríos. En la actualidad uno de los problemas con los que se enfrenta las distintas autoridades antilavado de activos es la supervisión y control sobre las empresas de seguros. El reto que tienen es ser efectivos y lograr cumplir con el espíritu de la...
Por Carla [email protected] alguna vez recibe en su correo electrónico personal una oferta laboral que le permite obtener grandes beneficios a cambio de no levantarse de la silla, es muy probable que sea víctima intermediaria de una operación de...
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las dos organizaciones multinacionales cuyo ingreso al campo de controles antilavado crea nuevos riesgos para un sinnúmero de países, han anunciado nuevos procedimientos que apuntalarán y normalizarán las...
Profesionales antilavado que se reunieron en la ciudad de México la semana pasada estimaron que todos los años se lavan en este país algo más de US$24.000 millones y que los bancos que operan en México invierten unos US$50 millones anuales en prevención contra el...
Por Carla Valero. A pocas semanas de cumplir un año en su cargo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Luís Urrutia, tiene aún mucho trabajo por hacer para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo....
Por Carla [email protected] los bancos e instituciones financieras incrementan sus controles para la prevención del lavado de dinero, los bienes raíces siguen siendo el conducto de escapatoria para el dinero negro, dicen los expertos. En...
Por Matt Squire.Los bancos y las uniones de crédito de Estados Unidos tienen seis meses más para reformular cómo procesan las transacciones como parte de un esfuerzo para lograr la aplicación de las listas negras gubernamentales, dijo la entidad regulatoria de los...
898 Cantidad total de casos referenciados recibidos por el Departamento de Justicia en 2003.537 Enjuiciamientos presentados por el Departamento de Justicia en 2003. 369 Condenas...
En EE.UU., cuando los inspectores dedicados a la revisión del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y de las regulaciones sobre lavado de dinero realizan su trabajo, quieren verificar cómo su institución financiera está cumpliendo con los requisitos del Programa...
En cuatro años de pesquisas judiciales el Estado peruano logró recuperar US$174 millones que le habían sido robados y ocultados en la banca internacional por la mafia que lideró Vladimiro Montesinos, el ex jefe de los servicios secretos del gobierno de Alberto...
Rachael Lee [email protected] comunidad internacional parece estar cooperando espléndidamente en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo – al menos según los estándares del Grupo de Acción Financiera...
Los reguladores federales de EE.UU. están investigando si dos sucursales de Banco de Chile en ese país cumplen con las leyes antilavado de dinero, según una carta que presentó el gerente general de ese banco a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras...
