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Episodio No. 5: Riesgos de las APNFDs

Episodio No. 5: Riesgos de las APNFDs

Las Actividades y Profesionales no Financieras Designadas -conocidas en el mundo del cumplimiento como APNFDs- siguen siendo una de las áreas más aprovechadas por los criminales para legitimar recursos de procedencia ilícita en toda la región. Por eso, en este episodio de La Mancha Indeleble, el moderador Franco Rojas aborda este tema con el experto hondureño José Antonio Díaz, socio director de la empresa Cumplimiento y Riesgos S.R.L.

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