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Episodio No. 3: Lavado de Dinero por Evasión Fiscal y la Elusión Fiscal
En este episodio No. 3, el experto colombiano Juan Pablo Rodríguez presenta un análisis jurídico sobre la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero, explicando también la relación...
Errores comunes en el chequeo de listas: menospreciar su importancia
Ignorar o menospreciar el chequeo de listas negras es un error que refleja una gran deficiencia en el proceso de debida diligencia asociado a clientes, aliados, proveedores y empleados, ya que...
Banco en la sombra: definición y riesgos
Por Heiromy Castro.* La acuñación del término “Banco en la Sombra” se le debe a el economista norteamericano Paul McCulley en 2007. El nombre estaba enfocado en Estados Unidos, para hacer alusión a...
La Mancha Indeleble – Episodio No. 2: El Riesgo Operativo vs. El Riesgo de Lavado de Dinero
Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas,...
La Mancha Indeleble – Episodio No. 1: La Debida Diligencia en Tiempos de Cuarentena
Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas,...
El videopodcast “La Mancha Indeleble” llega al mundo del compliance
Reconocidos expertos de 14 países comparten desde este lunes 22 de junio sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas, mediante las cuales se abordarán temas técnicos asociados al cumplimiento y la gestión de los riesgos de lavado de dinero, corrupción, financiamiento del terrorismo, ética corporativa, fraude y otros delitos financieros.
World Compliance Association celebra congreso online a favor de la lucha contra el COVID-19
La World Compliance Association (WCA) realizará el venidero 21 de abril el Congreso COVID Compliance, un evento totalmente virtual cuyos beneficios irán a la lucha contra el Covid-19, a través de la...
Consejos para un adecuado monitoreo sobre los clientes de la tercera edad
Por el Departamento Editorial. Muchas canas, un bastón y una dulce sonrisa sexagenaria suelen estar muy distante de la imagen que se tiene de un criminal y, por ende, se puede asumir rápidamente que...
Archivo Digital: “Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”
De Nuestro Archivo Digital El experto en auditorías, Carlos Valdivieso, compartió valiosas opiniones y recomendaciones sobre revisiones internas, riesgos y cumplimiento en una entrevista exclusiva...
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Dario Herrera, Capital Bank: “Somos un país comprometido con las leyes internacionales”
La importancia de la figura del oficial de cumplimiento y el alto compromiso que tiene el sector bancario panameño en la lucha contra los delitos financieros fueron dos de los temas abordados por Darío Herrera, vicepresidente corporativo de cumplimiento, prevención y...
Vicepresidenta de Nielsen en la 3ra Edición Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – Entrevista
Contar con un adecuado código de ética y un programa de integridad es fundamental para las organizaciones modernas, no solamente porque es un requisito regulatorio en muchas jurisdicciones, sino porque es un aspecto fundamental para muchos consumidores modernos. Este...
