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![Errores comunes en el chequeo de listas: menospreciar su importancia](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/07/Errores-Comunies-art-1-1080x675.jpg)
Errores comunes en el chequeo de listas: menospreciar su importancia
Jul 8, 2020 | Capacitación
Ignorar o menospreciar el chequeo de listas negras es un error que refleja una gran deficiencia en el proceso de debida diligencia asociado a clientes, aliados, proveedores y empleados, ya que...
![Banco en la sombra: definición y riesgos](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/07/Bancos-En-La-Sombra.jpg)
Banco en la sombra: definición y riesgos
Jul 6, 2020 | Capacitación
Por Heiromy Castro.* La acuñación del término “Banco en la Sombra” se le debe a el economista norteamericano Paul McCulley en 2007. El nombre estaba enfocado en Estados Unidos, para hacer alusión a...
![La Mancha Indeleble – Episodio No. 2: El Riesgo Operativo vs. El Riesgo de Lavado de Dinero](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/07/Mancha-episodio-2-2.jpg)
La Mancha Indeleble – Episodio No. 2: El Riesgo Operativo vs. El Riesgo de Lavado de Dinero
Jul 2, 2020 | Capacitación, Entrevistas
Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas,...
![La Mancha Indeleble – Episodio No. 1: La Debida Diligencia en Tiempos de Cuarentena](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/06/Entre-Juan-Medina-1080x607.jpg)
La Mancha Indeleble – Episodio No. 1: La Debida Diligencia en Tiempos de Cuarentena
Jun 23, 2020 | Capacitación, Entrevistas
Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas,...
![El videopodcast “La Mancha Indeleble” llega al mundo del compliance](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/06/Banner-Mancha-001b.jpg)
El videopodcast “La Mancha Indeleble” llega al mundo del compliance
Jun 22, 2020 | Capacitación, General, Novedades de Plus Comply
Reconocidos expertos de 14 países comparten desde este lunes 22 de junio sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas, mediante las cuales se abordarán temas técnicos asociados al cumplimiento y la gestión de los riesgos de lavado de dinero, corrupción, financiamiento del terrorismo, ética corporativa, fraude y otros delitos financieros.
![World Compliance Association celebra congreso online a favor de la lucha contra el COVID-19](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/04/WCA-COVID.jpg)
World Compliance Association celebra congreso online a favor de la lucha contra el COVID-19
Abr 13, 2020 | Noticias, Novedades de Plus Comply
La World Compliance Association (WCA) realizará el venidero 21 de abril el Congreso COVID Compliance, un evento totalmente virtual cuyos beneficios irán a la lucha contra el Covid-19, a través de la...
![Consejos para un adecuado monitoreo sobre los clientes de la tercera edad](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/04/Elderly-Fraud.jpg)
Consejos para un adecuado monitoreo sobre los clientes de la tercera edad
Mar 31, 2020 | Capacitación
Por el Departamento Editorial. Muchas canas, un bastón y una dulce sonrisa sexagenaria suelen estar muy distante de la imagen que se tiene de un criminal y, por ende, se puede asumir rápidamente que...
![Archivo Digital: “Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2012/05/Audotria-Entrev.jpg)
Archivo Digital: “Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”
Mar 26, 2020 | Capacitación, Entrevistas
De Nuestro Archivo Digital El experto en auditorías, Carlos Valdivieso, compartió valiosas opiniones y recomendaciones sobre revisiones internas, riesgos y cumplimiento en una entrevista exclusiva...
![CAPACITACIÓN E-LEARNING GRATIS – Nuestro aporte ante la crisis del COVID-19](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2020/03/Ilust-Covid-19-01.jpg)
CAPACITACIÓN E-LEARNING GRATIS – Nuestro aporte ante la crisis del COVID-19
Mar 19, 2020 | Novedades de Plus Comply
Estimados miembros y usuarios Ante la crisis generada por el COVID-19, en toda la región se han suspendido o pospuesto las actividades de capacitación, generando esto no solo grandes pérdidas...
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![Dario Herrera, Capital Bank: “Somos un país comprometido con las leyes internacionales”](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2019/07/Dario-Herrera-Entrevista.jpg)
Dario Herrera, Capital Bank: “Somos un país comprometido con las leyes internacionales”
La importancia de la figura del oficial de cumplimiento y el alto compromiso que tiene el sector bancario panameño en la lucha contra los delitos financieros fueron dos de los temas abordados por Darío Herrera, vicepresidente corporativo de cumplimiento, prevención y...
![Vicepresidenta de Nielsen en la 3ra Edición Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – Entrevista](https://pluscomply.com/wp-content/uploads/2019/07/Denise-Guillen-Lara-NIelsen-image.jpg)
Vicepresidenta de Nielsen en la 3ra Edición Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – Entrevista
Contar con un adecuado código de ética y un programa de integridad es fundamental para las organizaciones modernas, no solamente porque es un requisito regulatorio en muchas jurisdicciones, sino porque es un aspecto fundamental para muchos consumidores modernos. Este...