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Principios del Compliance que no deben faltar en una empresa regulada
A pesar de toda la evolución y del dinamismo que ha caracterizado al sector de cumplimiento en la última década, hay ciertos principios básicos sobre los que toda estructura de prevención y cumplimiento debe descansar.
Dario Herrera, Capital Bank: “Somos un país comprometido con las leyes internacionales”
Darío Herrera, VP corporativo de cumplimiento de Capital Bank, conversó con Plus Comply en el marco del XXIII Congreso Hemisférico Panamá 2019.
Vicepresidenta de Nielsen en la 3ra Edición Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – Entrevista
Presentamos una entrevista realizada a Denise Guillén Lara, Vicepresidente Jurídico y Líder de Integridad para Latinoamérica de la firma trasnacional Nielsen, quien será una de las expositoras invitadas a este importante evento, que cuenta con el patrocinio de Plus Comply.
Universidad Marista y AECGR realizan congreso internacional para actividades vulnerables
El 27 y 28 de junio se celebró en México el 1er. Congreso Internacional de Actividades Vulnerables, Gobierno Corporativo y Prevención del Fraude. Conoce todos los detalles.
5 ventajas de la formación e-learning
El e-learning es el proceso de enseñanza que se lleva a cabo en internet y mediante la utilización de medios electrónicos. Descubre en qué te beneficia.
Panamá se prepara para una nueva versión del Congreso Hemisférico
Continuando con una larga tradición que ya suma 23 años, la Asociación Bancaria de Panamá se prepara para la realización del XXIII Congreso Hemisférico 2019 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de agosto de este año.
Ahora Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply
Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply debido a las nuevas necesidades del mundo del compliance.
Maridaje entre cumplimiento fiscal y antilavado… ¡qué vivan los novios!
Si bien fue foco de discusión desde hace más de 5 años en Uruguay, la Ley Integral Antilavado Nro 19.574 del 20 de diciembre de 2017 selló el matrimonio entre el lavado de activos y la defraudación tributaria. Por tanto, este último delito previsto en el artículo 110 del Código Tributario, forma parte del elenco de delitos precedentes de lavado. Esto significa que puede imputarse lavado de activos con sus penalidades a las personas que conviertan, transfieran, adquieran, posean, utilicen, realicen cualquier tipo de transacción u oculten bienes, productos o instrumentos que provengan del delito de defraudación tributaria. Más específicamente, cuando el monto del o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a 1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de nuestro joven 2019.
Los lavadores diversifican y el cumplimiento se complica
Por Juan Alejandro Baptista. La reciente designación por parte de OFAC de varios negocios mexicanos que forman parte de la estructura de legitimación del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) me...
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