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Vicepresidenta de Nielsen en la 3ra Edición Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – Entrevista
Presentamos una entrevista realizada a Denise Guillén Lara, Vicepresidente Jurídico y Líder de Integridad para Latinoamérica de la firma trasnacional Nielsen, quien será una de las expositoras invitadas a este importante evento, que cuenta con el patrocinio de Plus Comply.
Universidad Marista y AECGR realizan congreso internacional para actividades vulnerables
El 27 y 28 de junio se celebró en México el 1er. Congreso Internacional de Actividades Vulnerables, Gobierno Corporativo y Prevención del Fraude. Conoce todos los detalles.
5 ventajas de la formación e-learning
El e-learning es el proceso de enseñanza que se lleva a cabo en internet y mediante la utilización de medios electrónicos. Descubre en qué te beneficia.
Panamá se prepara para una nueva versión del Congreso Hemisférico
Continuando con una larga tradición que ya suma 23 años, la Asociación Bancaria de Panamá se prepara para la realización del XXIII Congreso Hemisférico 2019 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de agosto de este año.
Ahora Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply
Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply debido a las nuevas necesidades del mundo del compliance.
Maridaje entre cumplimiento fiscal y antilavado… ¡qué vivan los novios!
Si bien fue foco de discusión desde hace más de 5 años en Uruguay, la Ley Integral Antilavado Nro 19.574 del 20 de diciembre de 2017 selló el matrimonio entre el lavado de activos y la defraudación tributaria. Por tanto, este último delito previsto en el artículo 110 del Código Tributario, forma parte del elenco de delitos precedentes de lavado. Esto significa que puede imputarse lavado de activos con sus penalidades a las personas que conviertan, transfieran, adquieran, posean, utilicen, realicen cualquier tipo de transacción u oculten bienes, productos o instrumentos que provengan del delito de defraudación tributaria. Más específicamente, cuando el monto del o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a 1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de nuestro joven 2019.
Los lavadores diversifican y el cumplimiento se complica
Por Juan Alejandro Baptista. La reciente designación por parte de OFAC de varios negocios mexicanos que forman parte de la estructura de legitimación del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) me...
Comité de Basilea emite recomendaciones a bancos sobre criptoactivos
El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria emitió una serie de recomendaciones para las entidades bancarias que desean incursionar en el mercado emergente de los criptoactivos, pero reiteró sus reservas y “sus expectativas prudenciales relacionadas con la exposición de los bancos a los criptoactivos y servicios relacionados”.
A través de un comunicado, el ente advirtió que “el crecimiento continuo de las plataformas de negociación de activos de cifrado y los nuevos productos financieros relacionados con la encriptación los activos tienen el potencial de plantear problemas de estabilidad financiera y aumentar los riesgos que enfrentan los bancos”.
Programa de cumplimiento bancario contra el robo de identidad
El robo de identidad es uno de los delitos más preocupantes a nivel global en la actualidad, genera enormes pérdidas para los individuos y para las entidades financieras víctimas. En Estados Unidos, durante 2018 el robo de identidad fue la tercera causa de reclamos hechos ante la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus iniciales en inglés).
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