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Estafas Ponzi Mediante Empresas Fachada que Comercializan Materias Primas
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Estados Unidos Revoca Sanción Contra Grupo Terrorista por Razones Humanitarias
En un atípico movimiento, el gobierno de Estados Unidos removió el 16 de febrero de 2021 la designación del grupo yeminí Ansarallah, que había sido catalogado como Organización Terrorista Internacional solo 28 días antes.
El Valor y el Costo de la Cultura de Cumplimiento
“La Cultura de Cumplimiento es la cultura organizacional que promueve una conducta ética y el cumplimiento de las leyes”.[ii] Ahora… ¿qué valor tiene la Cultura de Cumplimiento ?, ¿cuántos recursos se necesitan para instaurar una adecuada Cultura de Cumplimiento?
Plus Comply y Asociación Uruguaya de Compliance Firman Acuerdo de Capacitación
Con la finalidad de ofrecer a sus afiliados un plan de capacitación continuo en materia de cumplimiento, las Asociación Uruguaya de Compliance (AUC) firmó un acuerdo con la empresa Ideas Publishing...
3 Claves Para Adaptar la Gestión de los Riesgos a la Nueva Realidad Operativa
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Microlearning – Consecuencias de no Cumplir las Normas ALD
El incumplimiento de las normas contra la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden ser grave para todos los negocios, incluidos los profesioanles independientes, las...
Desafíos asociados al cumplimiento de plazos para reportar operaciones sospechosas
Por María Elisa Holguín* Uno de los principales retos del Oficial de Cumplimiento (OC) dentro de su gestión de monitoreo de la relación comercial y las transacciones de los clientes es la generación...
Protegido: FinCEN-Leaks: Impacto y Riesgos Para Las Áreas de Cumplimiento
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Episodio No. 3: Lavado de Dinero por Evasión Fiscal y la Elusión Fiscal
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La Mancha Indeleble – Episodio No. 2: El Riesgo Operativo vs. El Riesgo de Lavado de Dinero
Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas, mediante las cuales se abordarán temas técnicos asociados al...
