El efecto ”FinCEN” para las UIFs de Latinoamérica

Abr 1, 2013 | Blogs, General

En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo...

El nuevo Papa, la muerte de Chávez y el lavado de dinero

Mar 16, 2013 | Blogs, General

 Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos situaciones muy particulares a nivel global: la renuncia de un Papa y la muerte de un presidente. Me refiero a la atípica renuncia de Benedicto XVI y el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo...

Una cosa es la teoría del GAFI y otra es la realidad de LATAM

Feb 28, 2013 | Blogs, General

No podemos negar que la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos dejó un agradable sabor en la boca. La salida de Bolivia de la “lista gris” y la de Venezuela del grupo de países en observación fueron buenas noticias. Si nos guiamos por lo que el...

¡Y sigue la mata dando! Los políticos y la corrupción

Feb 25, 2013 | Blogs

Por Alberto Ávila. Durante los últimos meses han salido a la luz múltiples casos sobre manejo ilícito de dinero en la política. Tanto en la entrada, como en la salida de campañas políticas, así como de gobiernos; dinero lícito utilizado para propósitos ilícitos y...

La lección de Walt Disney para el mundo antilavado

Feb 2, 2013 | Blogs, General

     Walt Disney utilizaba y creía en una frase que usaba con frecuencia: «keep moving forward» (mantente avanzado). A pesar de ser un gran empresario, en una oportunidad se declaró en bancarrota, pero no se dejó amilanar por la difícil situación y luego de años de...

Lo que Barack Obama no dijo en su discurso

Ene 22, 2013 | Blogs, General

    Con la majestuosidad que caracteriza a Washington D.C. fue juramentado Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Casi un millón de personas fueron testigos de un discurso lleno de la ideología del gran Dr. Martin Luther King Jr., caracterizada por su llamado...