Autoridades más proactivas, para una Latinoamérica más efectiva

     Como parte de la necesaria evolución del antilavado latinoamericano, es fundamental que los reguladores, autoridades y entes de seguridad asuman una posición más proactiva. No me refiero solo a la aprobación de marcos regulatorios realistas, a la implementación...

El departamento de cumplimiento más efectivo está en la calle

Caminaba por la peatonal Florida de la bella ciudad de Buenos Aires, cuando recibí una llamada: “Tengo un comprador para mi auto, pero hay varias cosas que me parecen sospechosas”, dijo mi sobrino, quien tiene 22 años y vive en Florida. Sus sospechas estaban bien...

Venezuela arde… ¿y el dinero cómo se está moviendo?

En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis socio-política del país suramericano los distraiga de un aspecto...

Irán, Obama y las ironías antilavado

Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría ninguna nueva sanción que el Congreso aprobara en contra de Irán… ¡Qué...

Llegó el 2014… ¿Están preparados para FATCA?

El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento. Por su parte, las empresas reguladas, representadas por sus juntas...

Atención legisladores: ¡Quien no la debe, no la teme!

     El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual. Algunas veces las se presentan dificultades en los entes legislativos, que son los...

¡Con la escopeta en las manos!

     A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y muy circunspecto abría la...

Cuando los medios de comunicación le hacen daño al Antilavado

   “Yo no sé nada de antilavado”, dije de forma honesta cuando me entrevistaba el pionero del mundo ALD, Charles Intriago, quien no dudó en responderme: “Ningún periodista sabe de esto hasta que trabaja con nosotros”. Esos fueron mis pininos en Lavadodinero.com. Hoy,...

¡No hay vuelta atrás! La evasión fiscal llegó para quedarse

Hace poco tuve la oportunidad de compartir con grandes expertos ALD (algunos buenos amigos) en tierras uruguayas y uno de los temas más relevantes del encuentro fue la inclusión de la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero. Los juristas hicieron un...

Y tú… ¿de qué lado estás: con los buenos o con los malos?

      Parece mentira que a pesar de los avances logrados en materia legislativa y regulatoria en Latinoamérica, el antilavado de dinero sigue encontrando oposición en los sectores regulados, especialmente los “profesionales y actividades no financieras”. Durante los...

¿Qué podemos esperar luego de los atentados en Boston?

     Al igual que todos los hechos terroristas, el ataque perpetrado este lunes mientras se corría el legendario Maratón de Boston generó una gran conmoción interna en Estados Unidos, dejó a decenas de atletas afectados y provocó mucha consternación en la población...

El efecto ”FinCEN” para las UIFs de Latinoamérica

En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo...

El nuevo Papa, la muerte de Chávez y el lavado de dinero

 Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos situaciones muy particulares a nivel global: la renuncia de un Papa y la muerte de un presidente. Me refiero a la atípica renuncia de Benedicto XVI y el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez....

Una cosa es la teoría del GAFI y otra es la realidad de LATAM

No podemos negar que la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos dejó un agradable sabor en la boca. La salida de Bolivia de la “lista gris” y la de Venezuela del grupo de países en observación fueron buenas noticias. Si nos guiamos por lo que el...

La lección de Walt Disney para el mundo antilavado

     Walt Disney utilizaba y creía en una frase que usaba con frecuencia: “keep moving forward” (mantente avanzado). A pesar de ser un gran empresario, en una oportunidad se declaró en bancarrota, pero no se dejó amilanar por la difícil situación y luego...

Lo que Obama no dijo en su discurso

    Con la majestuosidad que caracteriza a Washington D.C. fue juramentado Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Casi un millón de personas fueron testigos de un discurso lleno de la ideología del gran Dr. Martin Luther King Jr., caracterizada por su llamado...

Bienvenidos profesionales de todo el mundo a los Blogs ALD

       En esta nueva etapa de Lavadodinero.com queremos ofrecer un espacio de difusión, discusión y aprendizaje: los Blogs ALD. Esta sección será un punto de encuentro de reconocidos expertos, académicos, autoridades y, sobre todo, de profesionales que día a día...

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