Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

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Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos Duración: 60 minutos Dificultad: Básico   En momentos cuando se le presta cada vez más...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

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Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos   El...
Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

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Listas internacionales como herramienta para el chequeo de clientes   En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este curso...
La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

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La comunicación institucional para prevenir los crímenes financieros     Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales...
Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

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Debida diligencia de clientes (DDC) de alto riesgo   La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas, especialmente...
Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

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Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta   Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”.  En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la...
Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos

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Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos   A pesar de los esfuerzos adelantados globalmente para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, las organizaciones criminales cuentan con complejas estructuras jurídicas offshore iseñadas...
RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

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RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance     En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el desarrollo...
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

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Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos     La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la vez que se...
Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

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Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT     Entrenar al personal de las empresas reguladas sobre aspectos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una obligación estipulada en las regulaciones y es una buena práctica contemplada en los...

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