Ago 2, 2019 | Capacitación
Las competencias necesarias para resolver los conflictos éticos en las empresas se adquieren a través de la adecuada y oportuna formación. Al estar entrenados, los empleados de una organización podrán actuar con la seguridad que necesitan para respetar el código de...
Ago 2, 2019 | Capacitación
Por el Departamento Editorial. En un mundo cada vez más regulado, más trasnacional y más tecnológico se vuelve muy desafiante establecer controles efectivos que mitiguen los riesgos asociados a los delitos financieros y que permitan cumplir con las regulaciones, por...
Jul 31, 2019 | Entrevistas
La importancia de la figura del oficial de cumplimiento y el alto compromiso que tiene el sector bancario panameño en la lucha contra los delitos financieros fueron dos de los temas abordados por Darío Herrera, vicepresidente corporativo de cumplimiento, prevención y...
Jul 24, 2019 | Entrevistas
Contar con un adecuado código de ética y un programa de integridad es fundamental para las organizaciones modernas, no solamente porque es un requisito regulatorio en muchas jurisdicciones, sino porque es un aspecto fundamental para muchos consumidores modernos. Este...
Jul 16, 2019 | Capacitación, General
Para nadie es un secreto que tenemos todo al alcance de un clic, ya sea través de nuestro computador, tableta o smartphone. ¡Todo está en la web! La capacitación se ha transformado y se ha pasado al entorno digital llamado e-learning (Electronic Learning), que se...
Jun 14, 2019 | General, Novedades de Plus Comply
Departamento de Prensa / Plus Comply. Continuando con una larga tradición que ya suma 23 años, la Asociación Bancaria de Panamá se prepara para la realización del XXIII Congreso Hemisférico 2019 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del...
Jun 3, 2019 | Material Editorial
Por Ricardo Sabella* Si bien fue foco de discusión desde hace más de 5 años en Uruguay, la Ley Integral Antilavado Nro 19.574 del 20 de diciembre de 2017 selló el matrimonio entre el lavado de activos y la defraudación tributaria. Por tanto, este último delito...
Abr 1, 2019 | Material Editorial, Noticias
Departamento Editorial / Plus Comply El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria emitió una serie de recomendaciones para las entidades bancarias que desean incursionar en el mercado emergente de los criptoactivos, pero reiteró sus reservas y “sus expectativas...
Mar 26, 2019 | Capacitación
Departamento Editorial / Pus Comply El robo de identidad es uno de los delitos más preocupantes a nivel global en la actualidad, genera enormes pérdidas para los individuos y para las entidades financieras víctimas. En Estados Unidos, durante 2018 el robo de identidad...
Mar 25, 2019 | Capacitación
Por Carmen Rincón* Al visitar los salones de concesionarios en Venezuela se pueden observar solo 3 o 4 vehículos en exhibición. No puede esperarse más de una industria que llegó a producir 170.000 automóviles en el año 2007 y que en 2016 apenas produjo 2.768, según...
Mar 21, 2019 | Capacitación
Departamento Editorial / Plus Comply Los negocios de servicios monetarios (NSMs) siguen siendo centro de preocupación de los reguladores antilavado, ya que el tipo de transacciones que realizan los convierten en entidades muy vulnerables que pueden ser utilizadas por...
