5 ventajas de la formación e-learning

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Para nadie es un secreto que tenemos todo al alcance de un clic, ya sea través de nuestro computador, tableta o smartphone. ¡Todo está en la web! La capacitación se ha transformado y se ha pasado al entorno digital llamado e-learning (Electronic Learning), que se...
Ahora Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply

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Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply como respuesta a las nuevas necesidades que exige el mundo del compliance y la era de transformación digital. Buscando seguir ofreciendo el más amplio catálogo de servicios relacionados al compliance a nuestro público, decidimos...

Los lavadores diversifican y el cumplimiento se complica

Por Juan Alejandro Baptista. La reciente designación por parte de OFAC de varios negocios mexicanos que forman parte de la estructura de legitimación del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) me recordó lo creativo que pueden ser los lavadores. Veamos: –...
Del “Cripto-nerviosismo” al Cripto de-risking (Parte I)

Del “Cripto-nerviosismo” al Cripto de-risking (Parte I)

El “boom” experimentado por las criptomonedas a nivel mundial tiene inquieto a muchos… y no es para menos. Esa preocupación o “cripto-nerviosismo” ha dado paso a lo que yo llamo el “cripto-derisking”. La sociedad en general ha visto con asombro el vertiginoso y...
La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

Uno de los mayores problemas que enfrenta el desafiante mundo de los criptoactivos es el desconocimiento que existe sobre sus características, su potencial, sus ventajas y, obviamente, sus riesgos. Si bien el precio de las monedas virtuales ha caído más del 60% del...

“Los Malqueridos” del sistema bancario

Para todos aquellos que superan las seis décadas -y algunos otros más jóvenes, pero que nos gusta la buena música-, hablar de “El Malquerido” inmediatamente trae a la memoria al bolerista de América, Felipe Pirela, con su espectacular bolero que formó parte de ese...

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