El “maridaje” perfecto: ALD y gestión de riesgos

En varias ocasiones la lucha contra los delitos financieros ha evolucionado, generando desafíos continuos para los profesionales de cumplimiento. Una de las mutaciones más recientes ha sido el “maridaje” entre cumplimiento antilavado y gestión de riesgos. Países,...

¿Quién defiende a los «Quijotes» del antilavado?

     Durante años me ha tocado ser parte de un fascinante mundo en el que cientos de “quijotescos” profesionales luchan, al mejor estilo cervantino, en contra de los delitos financieros, que se les presentan como gigantes “molinos de viento”. Sin...

“México es el corazón y Londres la cabeza”

   Decir que México es el corazón del narcotráfico de cocaína a nivel mundial no es algo nuevo, ni genera mucha atención. Sin embargo, afirmar que Londres es el principal centro de lavado de dinero procedente del comercio internacional de drogas es algo bien...

Cuando el río suena… es porque “Diosdado” trae

     Parece inminente la acción de las autoridades de Estados Unidos contra altos funcionarios de Venezuela por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el diario The Wall Street Journal, Diosdado Cabello es el principal objetivo....

Una banca inerte y sin estrategia de “lobby”

   La sociedad estadounidense cohabita con un recurso estratégico que es una parte fundamental del mundo empresarial y político: el “lobby” o cabildeo. Esto no es más que “gestionar con actividad y maña para ganar voluntades”, según la Real Academia...

Las bochornosas cifras de los bienes raíces en USA

Decir que el sector de los bienes raíces es utilizado para legitimar dinero de procedencia ilícita no es nada nuevo. Sin embargo, las cifras que recientemente publicó el diario New York Times sobre las inversiones extranjeras en propiedades de alto valor en la Gran...

Charlie Hebdo y el “autofinanciamiento” del yihadismo

Detectar el financiamiento del terrorismo es una de las tareas más complicadas que enfrentan los oficiales de cumplimiento. Este desafío es aún mayor cuando el hecho es ejecutado por una célula terrorista independiente y pequeña, que responde a la tendencia del...

2014: el año del gran desafío “FATCA”

Si algo ha caracterizado el mundo del cumplimiento bancario latinoamericano este año 2014 ha sido FATCA. Estoy seguro de que muchos coinciden conmigo. Las instituciones financieras de la región han invertido tiempo, recurso humano y dinero en adaptarse a los...

El “médico de alto riesgo” que inventaba el cáncer

Recientemente leí un artículo compartido por Kieran Beer –editor jefe de Moneylaundering.com- sobre un médico de Detroit que se declaró culpable de 16 cargos de fraude, lavado de dinero y otros delitos por suministrar tratamientos de quimioterapia a clientes que no...

Latinoamérica y las sanciones a Rusia

Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoamérica está ajena a esos conflictos. Quizás para muchas personas es así, pero para los profesionales antilavado y las empresas...

Venezuela arde… ¿y el dinero cómo se está moviendo?

En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis socio-política del país suramericano los distraiga de un aspecto...

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