Feb 19, 2015 | Blogs, General
Decir que el sector de los bienes raíces es utilizado para legitimar dinero de procedencia ilícita no es nada nuevo. Sin embargo, las cifras que recientemente publicó el diario New York Times sobre las inversiones extranjeras en propiedades de alto valor en la Gran...
Ene 9, 2015 | Blogs, General
Detectar el financiamiento del terrorismo es una de las tareas más complicadas que enfrentan los oficiales de cumplimiento. Este desafío es aún mayor cuando el hecho es ejecutado por una célula terrorista independiente y pequeña, que responde a la tendencia del...
Dic 5, 2014 | Blogs, General
Si algo ha caracterizado el mundo del cumplimiento bancario latinoamericano este año 2014 ha sido FATCA. Estoy seguro de que muchos coinciden conmigo. Las instituciones financieras de la región han invertido tiempo, recurso humano y dinero en adaptarse a los...
Sep 18, 2014 | Blogs, General
Recientemente leí un artículo compartido por Kieran Beer –editor jefe de Moneylaundering.com- sobre un médico de Detroit que se declaró culpable de 16 cargos de fraude, lavado de dinero y otros delitos por suministrar tratamientos de quimioterapia a clientes que no...
Ago 13, 2014 | Blogs
Por Juan Alejandro Baptista. El 20 de agosto tendré la oportunidad de moderar una sesión con diversos periodistas que dará inició al XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Periodismo en la Ciudad de Panamá. Es interesante ver...
May 23, 2014 | Blogs, General
Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoamérica está ajena a esos conflictos. Quizás para muchas personas es así, pero para los profesionales antilavado y las empresas...
Abr 14, 2014 | Blogs, General
Como parte de la necesaria evolución del antilavado latinoamericano, es fundamental que los reguladores, autoridades y entes de seguridad asuman una posición más proactiva. No me refiero solo a la aprobación de marcos regulatorios realistas, a la...
Mar 28, 2014 | Blogs, General
Por Juan Alejandro Baptista. Caminaba por la peatonal Florida de la bella ciudad de Buenos Aires, cuando recibí una llamada: “Tengo un comprador para mi auto, pero hay varias cosas que me parecen sospechosas”, dijo mi sobrino, quien tiene 22 años y vive en Florida....
Feb 21, 2014 | Blogs, General
En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis socio-política del país suramericano los distraiga de un aspecto...
Ene 29, 2014 | Blogs, General
Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría ninguna nueva sanción que el Congreso aprobara en contra de Irán… ¡Qué...
Ene 4, 2014 | Blogs, General
El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento. Por su parte, las empresas reguladas, representadas por sus juntas...
Nov 4, 2013 | Blogs, General
Un oficial de cumplimiento que trabaja en una empresa de valores me comentaba que estaba buscando cambiarse para una empresa que le ofreciera más oportunidades de desarrollo, más desafíos gerenciales y mejor salario. Inmediatamente me...
Oct 11, 2013 | Blogs, General
El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual. Algunas veces las se presentan dificultades en los entes legislativos,...
Sep 4, 2013 | Blogs, General
Por Juan Alejandro Baptista. A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y...
Jul 29, 2013 | Blogs, General
Por Juan Alejandro Baptista. Hace varias semanas en una conferencia en Montevideo, un experto narraba y explicaba el resultado de sus osadas investigaciones encubiertas en la Triple Frontera. Es sorprendente saber que al mejor estilo de un agente de la DEA, este...
Jul 13, 2013 | Blogs
Por Juan Alejandro Baptista. “Yo no sé nada de antilavado”, dije de forma honesta cuando me entrevistaba el pionero del mundo ALD, Charles Intriago, quien no dudó en responderme: “Ningún periodista sabe de esto hasta que trabaja con nosotros”. Esos fueron mis pininos...
Jun 24, 2013 | Blogs, General
Hace poco tuve la oportunidad de compartir con grandes expertos ALD (algunos buenos amigos) en tierras uruguayas y uno de los temas más relevantes del encuentro fue la inclusión de la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero. Los juristas hicieron un...
May 30, 2013 | Blogs, General
Parece mentira que a pesar de los avances logrados en materia legislativa y regulatoria en Latinoamérica, el antilavado de dinero sigue encontrando oposición en los sectores regulados, especialmente los “profesionales y actividades no...
Abr 15, 2013 | Blogs, General
Al igual que todos los hechos terroristas, el ataque perpetrado este lunes mientras se corría el legendario Maratón de Boston generó una gran conmoción interna en Estados Unidos, dejó a decenas de atletas afectados y provocó mucha...
Abr 1, 2013 | Blogs, General
En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo...
