Irán, Obama y las ironías antilavado

Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría ninguna nueva sanción que el Congreso aprobara en contra de Irán… ¡Qué...

Llegó el 2014… ¿Están preparados para FATCA?

El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento. Por su parte, las empresas reguladas, representadas por sus juntas...

Atención legisladores: ¡Quien no la debe, no la teme!

     El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual. Algunas veces las se presentan dificultades en los entes legislativos,...

¡Con la escopeta en las manos!

     A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y muy...

El efecto ”FinCEN” para las UIFs de Latinoamérica

En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo...

El nuevo Papa, la muerte de Chávez y el lavado de dinero

 Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos situaciones muy particulares a nivel global: la renuncia de un Papa y la muerte de un presidente. Me refiero a la atípica renuncia de Benedicto XVI y el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo...

Una cosa es la teoría del GAFI y otra es la realidad de LATAM

No podemos negar que la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos dejó un agradable sabor en la boca. La salida de Bolivia de la “lista gris” y la de Venezuela del grupo de países en observación fueron buenas noticias. Si nos guiamos por lo que el...

¡Y sigue la mata dando! Los políticos y la corrupción

Por Alberto Ávila. Durante los últimos meses han salido a la luz múltiples casos sobre manejo ilícito de dinero en la política. Tanto en la entrada, como en la salida de campañas políticas, así como de gobiernos; dinero lícito utilizado para propósitos ilícitos y...

La lección de Walt Disney para el mundo antilavado

     Walt Disney utilizaba y creía en una frase que usaba con frecuencia: «keep moving forward» (mantente avanzado). A pesar de ser un gran empresario, en una oportunidad se declaró en bancarrota, pero no se dejó amilanar por la difícil situación y luego de años de...

Lo que Barack Obama no dijo en su discurso

    Con la majestuosidad que caracteriza a Washington D.C. fue juramentado Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Casi un millón de personas fueron testigos de un discurso lleno de la ideología del gran Dr. Martin Luther King Jr., caracterizada por su llamado...

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