Ene 29, 2014 | Blogs, General
Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría ninguna nueva sanción que el Congreso aprobara en contra de Irán… ¡Qué...
Ene 4, 2014 | Blogs, General
El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento. Por su parte, las empresas reguladas, representadas por sus juntas...
Nov 4, 2013 | Blogs, General
Un oficial de cumplimiento que trabaja en una empresa de valores me comentaba que estaba buscando cambiarse para una empresa que le ofreciera más oportunidades de desarrollo, más desafíos gerenciales y mejor salario. Inmediatamente me...
Oct 11, 2013 | Blogs, General
El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual. Algunas veces las se presentan dificultades en los entes legislativos,...
Sep 4, 2013 | Blogs, General
A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y muy...
Jul 29, 2013 | Blogs, General
Hace varias semanas en una conferencia en Montevideo, un experto narraba y explicaba el resultado de sus osadas investigaciones encubiertas en la Triple Frontera. Es sorprendente saber que al mejor estilo de un agente de la DEA, este oficial de cumplimiento arriesga...
Jul 13, 2013 | Blogs, General
“Yo no sé nada de antilavado”, dije de forma honesta cuando me entrevistaba el pionero del mundo ALD, Charles Intriago, quien no dudó en responderme: “Ningún periodista sabe de esto hasta que trabaja con nosotros”. Esos fueron mis pininos en...
Jun 24, 2013 | Blogs, General
Hace poco tuve la oportunidad de compartir con grandes expertos ALD (algunos buenos amigos) en tierras uruguayas y uno de los temas más relevantes del encuentro fue la inclusión de la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero. Los juristas hicieron un...
May 30, 2013 | Blogs, General
Parece mentira que a pesar de los avances logrados en materia legislativa y regulatoria en Latinoamérica, el antilavado de dinero sigue encontrando oposición en los sectores regulados, especialmente los “profesionales y actividades no...
Abr 15, 2013 | Blogs, General
Al igual que todos los hechos terroristas, el ataque perpetrado este lunes mientras se corría el legendario Maratón de Boston generó una gran conmoción interna en Estados Unidos, dejó a decenas de atletas afectados y provocó mucha...
Abr 1, 2013 | Blogs, General
En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo...
Mar 16, 2013 | Blogs, General
Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos situaciones muy particulares a nivel global: la renuncia de un Papa y la muerte de un presidente. Me refiero a la atípica renuncia de Benedicto XVI y el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo...
Feb 28, 2013 | Blogs, General
No podemos negar que la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos dejó un agradable sabor en la boca. La salida de Bolivia de la “lista gris” y la de Venezuela del grupo de países en observación fueron buenas noticias. Si nos guiamos por lo que el...
Feb 25, 2013 | Blogs
Por Alberto Ávila. Durante los últimos meses han salido a la luz múltiples casos sobre manejo ilícito de dinero en la política. Tanto en la entrada, como en la salida de campañas políticas, así como de gobiernos; dinero lícito utilizado para propósitos ilícitos y...
Feb 2, 2013 | Blogs, General
Walt Disney utilizaba y creía en una frase que usaba con frecuencia: «keep moving forward» (mantente avanzado). A pesar de ser un gran empresario, en una oportunidad se declaró en bancarrota, pero no se dejó amilanar por la difícil situación y luego de años de...
Ene 22, 2013 | Blogs, General
Con la majestuosidad que caracteriza a Washington D.C. fue juramentado Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Casi un millón de personas fueron testigos de un discurso lleno de la ideología del gran Dr. Martin Luther King Jr., caracterizada por su llamado...
Ene 11, 2013 | Blogs, General
En esta nueva etapa de Lavadodinero.com queremos ofrecer un espacio de difusión, discusión y aprendizaje: los Blogs ALD. Esta sección será un punto de encuentro de reconocidos expertos, académicos, autoridades y, sobre todo, de...
