Charlie Hebdo y el “autofinanciamiento” del yihadismo

Detectar el financiamiento del terrorismo es una de las tareas más complicadas que enfrentan los oficiales de cumplimiento. Este desafío es aún mayor cuando el hecho es ejecutado por una célula terrorista independiente y pequeña, que responde a la tendencia del...

2014: el año del gran desafío “FATCA”

Si algo ha caracterizado el mundo del cumplimiento bancario latinoamericano este año 2014 ha sido FATCA. Estoy seguro de que muchos coinciden conmigo. Las instituciones financieras de la región han invertido tiempo, recurso humano y dinero en adaptarse a los...

El “médico de alto riesgo” que inventaba el cáncer

Recientemente leí un artículo compartido por Kieran Beer –editor jefe de Moneylaundering.com- sobre un médico de Detroit que se declaró culpable de 16 cargos de fraude, lavado de dinero y otros delitos por suministrar tratamientos de quimioterapia a clientes que no...

En la búsqueda de un periodismo antilavado “constructivo”

Por Juan Alejandro Baptista. El 20 de agosto tendré la oportunidad de moderar una sesión con diversos periodistas que dará inició al XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Periodismo en la Ciudad de Panamá. Es interesante ver...

Latinoamérica y las sanciones a Rusia

Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoamérica está ajena a esos conflictos. Quizás para muchas personas es así, pero para los profesionales antilavado y las empresas...

Venezuela arde… ¿y el dinero cómo se está moviendo?

En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis socio-política del país suramericano los distraiga de un aspecto...

Irán, Obama y las ironías antilavado

Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría ninguna nueva sanción que el Congreso aprobara en contra de Irán… ¡Qué...

Llegó el 2014… ¿Están preparados para FATCA?

El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento. Por su parte, las empresas reguladas, representadas por sus juntas...

Atención legisladores: ¡Quien no la debe, no la teme!

     El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual. Algunas veces las se presentan dificultades en los entes legislativos,...

¡Con la escopeta en las manos!

Por Juan Alejandro Baptista. A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y...

Cuando los medios de comunicación le hacen daño al Antilavado

Por Juan Alejandro Baptista. “Yo no sé nada de antilavado”, dije de forma honesta cuando me entrevistaba el pionero del mundo ALD, Charles Intriago, quien no dudó en responderme: “Ningún periodista sabe de esto hasta que trabaja con nosotros”. Esos fueron mis pininos...

El efecto ”FinCEN” para las UIFs de Latinoamérica

En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo...

El nuevo Papa, la muerte de Chávez y el lavado de dinero

 Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos situaciones muy particulares a nivel global: la renuncia de un Papa y la muerte de un presidente. Me refiero a la atípica renuncia de Benedicto XVI y el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo...

2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS 

Florida - Estados Unidos

Todos los derechos reservados