Por José Alejandro Cuevas Sarmiento* – Los Astros de Houston pasaron de ser uno de los peores equipos de las Grandes Ligas en 2013, a ser uno de los mejores y campeón de la Serie Mundial en 2017. A efectos ilustrativos y para aquellos que no están familiarizados...
Las autoridades regulatorias de Estados Unidos y Suiza impusieron elevadas multas y sanciones laborales a exdirectores de entidades bancarias por violaciones comerciales y de cumplimiento. Por el Departamento Editorial. La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados...
Durante los últimos años las autoridades mexicanas han venido aumentando la presión regulatoria sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), como parte de las medidas de mitigación de los riesgos detectados en materia de lavado de activos y...
Un sujeto obligado es aquel que, por ley o regulación, debe cumplir con régimen especial de cumplimiento para ayudar a las autoridades a combatir delitos como el lavado de dinero, la corrupción, el financiamiento al terrorismo, el fraude, la evasión fiscal, entre...
La formación online en compliance más que un simple requisito es una obligación para la mayoría de las empresas reguladas. El cumplimiento otorga a esas empresas respaldo y un blindaje adicional contra acciones que pudieran poner en riesgo sus operaciones. El lavado...
Un programa efectivo de capacitación sobre temas de cumplimiento en el trabajo, no debe perderse entre los procesos de aprendizaje que deben existir en la compañía. Los trabajadores pueden terminar ignorando la información o entendiendo mal los conceptos, pensando que...
Si estás leyendo este blog, es posible que estés planteando la idea de hacer cursos en línea, pero tal vez no tengas suficiente (o ninguna) experiencia haciéndolo. Sin embargo, capacitarte utilizando una plataforma eLearning ofrece ventajas que no pueden ser...
El empresario moderno se preocupa por el compliance porque actualmente en la sociedad muchas empresas están siendo obligadas a implementar una serie de procesos y procedimientos orientados a “cumplir” con normas, regulaciones y leyes, tanto nacionales como...
Departamento de Producción / Plus Comply. La lucha contra la corrupción y los desafíos que enfrentan los bancos latinoamericanos en la actualidad fueron dos de los temas abordados por Sergio Espinosa, presidente de GAFILAT y director de la Unidad de inteligencia...
Dpto. de Producción. Continuando con la estrategia de colaboración iniciada hace varios años, Plus Comply ratificó el acuerdo para la promoción de actividades de capacitación regional con Marcus Evans sobre los temas de cumplimiento, prevención del lavado de dinero,...
Las competencias necesarias para resolver los conflictos éticos en las empresas se adquieren a través de la adecuada y oportuna formación. Al estar entrenados, los empleados de una organización podrán actuar con la seguridad que necesitan para respetar el código de...
Por el Departamento Editorial. En un mundo cada vez más regulado, más trasnacional y más tecnológico se vuelve muy desafiante establecer controles efectivos que mitiguen los riesgos asociados a los delitos financieros y que permitan cumplir con las regulaciones, por...
La importancia de la figura del oficial de cumplimiento y el alto compromiso que tiene el sector bancario panameño en la lucha contra los delitos financieros fueron dos de los temas abordados por Darío Herrera, vicepresidente corporativo de cumplimiento, prevención y...
Contar con un adecuado código de ética y un programa de integridad es fundamental para las organizaciones modernas, no solamente porque es un requisito regulatorio en muchas jurisdicciones, sino porque es un aspecto fundamental para muchos consumidores modernos. Este...
Bajo la organización de la Universidad Marista y de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) se celebró el 27 y 28 de junio en la ciudad de Mérida (México) el 1er. Congreso Internacional de Actividades Vulnerables, Gobierno Corporativo...
Para nadie es un secreto que tenemos todo al alcance de un clic, ya sea través de nuestro computador, tableta o smartphone. ¡Todo está en la web! La capacitación se ha transformado y se ha pasado al entorno digital llamado e-learning (Electronic Learning), que se...
Departamento de Prensa / Plus Comply. Continuando con una larga tradición que ya suma 23 años, la Asociación Bancaria de Panamá se prepara para la realización del XXIII Congreso Hemisférico 2019 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del...
Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply como respuesta a las nuevas necesidades que exige el mundo del compliance y la era de transformación digital. Buscando seguir ofreciendo el más amplio catálogo de servicios relacionados al compliance a nuestro público, decidimos...
Por Ricardo Sabella* Si bien fue foco de discusión desde hace más de 5 años en Uruguay, la Ley Integral Antilavado Nro 19.574 del 20 de diciembre de 2017 selló el matrimonio entre el lavado de activos y la defraudación tributaria. Por tanto, este último delito...